Corporate Governance

董事會

本公司認為健全及有效的董事會運作,是永續經營的根基。本公司符合法令規範的基礎,董事會成員董事設有七席,其中獨立董事三席。所有董事均為股東投票產生,並無性別上的差異與限定,董事主要職責在於監督,指導公司業務之執行及重大決策之決議,藉以維持高標準的公司治理,進而確保公司發展及保障股東權益。

董事會運作情形

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董事及監察人介紹

職稱姓名主要學歷、經歷目前兼任本公司及其他公司之職務
榮譽董事長張正宗省立新竹高商海韻電子工業股份有限公司榮譽董事長
Energy Power Enterprise Inc.董事
Resonic Holdings Co., Ltd董事
東莞海韻電子有限公司董事
董事長張修誠南加州大學工業及系統工程碩士海韻電子工業股份有限公司董事長兼總經理
Seasonic Electronics, Inc.董事
Sea Sonic Europe B.V. 董事
Seasonic Japan Kabushiki Kaisha 董事
Cornerstone Enterprise Co.,Ltd.董事
FULL NET ENTERPRISE INC.董事
碁立國際企業有限公司董事
董事李欽漳台大EMBA
Drexel University,MBA
勤誠興業執行副總
海韻電子工業股份有限公司副總經理
董事歐淑娥士林商職
獨立董事林耀欽國立政治大學企管研究所資訊管理博士
國立台灣技術學院工程研究所碩士
元智大學資訊管理技術系主任
元智大學終身教育部主任
桃園縣婦女館館長
元智大學資管系專任副教授
凌泰科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
獨立董事張敦凱美國Arizona大學電機研究所碩士凌泰科技股份有限公司董事長兼總經理
AverLogic Technologies, Inc.代表人
顧德曼國際有限公司代表人
獨立董事陳朝明國立台北科技大學(前台北工專)電機科畢九德松益股份有限公司董事長
監察人張昀琦伊利諾大學企管碩士
海韻電子行銷部經理
監察人張文堂中國文化大學會計系
群益證券承銷部經理
大展證券承銷部協理
證期會專任評核員
新鋼工業股份有限公司薪酬委員
凌泰科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
監察人林青青輔仁大學會計系
美國東密西根大學碩士
花旗銀行台北分行本國企業部副總裁
VMEPH 獨立董事

功能性委員會-薪資報酬委員會

本委員會成員應包括本公司獨立董事,其餘成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,並推舉一獨立董事為召集人及會議主席。其職責為

  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬;
  3. 其他由董事會交議之案件。本委員會成員之專業資格、獨立性及職權行使依本公司「薪資報酬委員會之管理作業」辦理。

薪資報酬委員會運作情形

下載薪資報酬委員會運作情形

薪酬委員名單

 條件是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
  
身份別姓名商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗符合獨立性情形兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事林耀欽vv1
獨立董事張敦凱vv0
獨立董事陳朝明vv0


內部稽核組織及運作  download icon

海韻電子工業股份有限公司
內部稽核

  • 本公司內部稽核為獨立單位,現配置稽核主管一名,(稽核代理人一名)直接隸屬董事會;稽核主管除在董事會例行會議報告外,並定期或必要時向董事長及總經報告。
  • 內部稽核運作:

    稽核作業均依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「行政院金融監督管理委員會」所頒函令之有關規定辦理

  • 內部稽核作業程序:

  1. 每年依風險評估結果,排訂次一年度稽核計劃並提報董事會,且稽核項目之範圍涵蓋重要控制作業。
  2. 依計劃執行稽核作業並陳報「稽核報告」。
  3. 對於稽核報告所發現之內部控制缺失及異常事項,由稽核人員就應行改善事項之執行情形定期或不定期跟催。
  4. 「稽核報告」依規定於稽核項目完成之次月底前交付各監察人查閱。
  5. 依各部門及子公司之內部控制制度自行檢查結果予以覆核並彙整分析,編製「內部稽核自行評估報告」呈送管理階層,作成「內部控制制度聲明書」,提報董事會。
  6. 內部稽核作業之申報:
    每年12 月底前:次一年度稽核計劃(董事會通過)
    每年1 月底前:內部稽核人員名冊
    每年2 月底前:上年度稽核計劃實際執行情形
    每年4 月底前:內部控制制度聲明書(董事會通過)
    每年5 月底前:上年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形
  7. 稽核主管依規定列席董事會,向董事及監察人報告稽核業務。